本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于2005年9月20日以书面方式发出了关于召开第四届董事会第二十五次会议的通知,会议于2005年9月28日下午在上海银河宾馆召开,应参加表决董事15名,实际参加表决董事14名,独立董事王方华先生委托独立董事季岗先生代为出席并行使表决权,董事张行女士委托董事陈灏先生代为出席并行使表决权,董事王曾金先生因另有公务未能出席本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、关于增补公司董事的议案

    经董事会研究决定,推荐陈文君女士为本公司董事候选人,提请公司股东大会审议通过。

    陈文君女士简历：

    陈文君,女,1955年11月生,研究生,中共党员,高级会计师。曾任上海龙柏饭店党委书记、总经理,锦江饭店党委书记兼副总经理,锦江(集团)有限公司副总裁、董事；现任锦江国际(集团)有限公司董事、财务总监。

    二、关于增资上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案；

    在锦江国际(集团)有限公司任职的本公司3名董事回避表决(有关内容详见关联交易公告)。

    以上议案提请公司临时股东大会审议通过。

    三、关于召开2005年第一次临时股东大会的议案；

    1、会议时间：2005年11月2日(周三)上午9：30

    2、会议议程：

    (1)关于增资上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案；

    (2)关于调整公司部分董事的议案。

    3、会议出席对象：

    (1)公司董事、监事及其他高级管理人员；

    (2)2005年10月13日(周四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2005年10月18(周二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托人(B股最后交易日为2005年10月13日)。

    4、会议登记办法：

    (1)登记时间：2005年10月21日(周五),9：00-16：00

    (2)登记地点：上海市广东路51号4楼会议室

    (3)登记方式：

    ①本次股东大会登记采用现场登记方式,凡符合参会登记条件的股东,请在规定时间内办理登记手续。

    ②个人股东持股东帐户、本人身份证；如委托登记,需持股东帐户、委托人身份证及受托人身份证。

    ③法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东帐户卡。

    ④异地股东可于2005年10月21日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》,时间以抵达时间为准。

    5、其他事项：

    (1)会议地点另行通知；

    (2)与会代表交通及食宿费自理；

    (3)根据证券监管机构的有关规定,本次股东大会不向股东发放礼品；

    (4)联系地址：上海市广东路51号5楼董事会秘书室

    邮编：200002,电话：63217132、63741122-806,传真：63217720

    联系人：胡小姐

    特此公告。

    附件一：

    上海锦江国际酒店发展股份有限公司

    2005年第一次临时股东大会股东参会登记表

    股东姓名： 身份证号码：

    股东帐号： 持有股数：

    联系地址：

    邮政编码： 联系电话：

    附件二：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人参加上海锦江国际酒店发展股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    股东帐号： 持有股数：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：

    附件三：

    关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司

    增资上海锦江国际旅馆投资有限公司的独立董事意见

    本人作为上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称“锦江酒店”)独立董事,审核了锦江酒店与上海锦江国际酒店(集团)有限公司按原出资比例增资上海锦江国际旅馆投资有限公司(以下简称“旅馆投资公司”)的有关文件,现就此项关联交易事项发表如下意见：

    本人同意锦江酒店增资旅馆投资公司。增资旅馆投资公司有利于加快拓展“锦江之星”连锁经济型酒店的全国布局,同时也有利于公司整合现有的酒店投资业务,进一步明晰以酒店管理业务为重点的发展方向。

    此次关联交易的决策、表决程序符合《股票上市规则》等法规的要求,公司将及时进行信息披露；公司四届二十五次董事会审议通过了此项关联交易,在锦江国际(集团)有限公司任职的本公司3名董事回避表决。此次关联交易未损害中小股东的利益。