本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    我公司于2005年9月23日以传真和电话方式发出召开2005年第六次通讯方式董事会的通知，2005年9月27日第三届董事会第六次通讯会议召开。应到董事11名，实到11名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了对第三届董事会第五次通讯会议通过的资本公积金转增股本预案进行修改的预案，并决定将该预案提交公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议。

    资本公积金转增预案修改后的内容如下：公司以现有总股本679,499,548股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增2.1股。由于本次资本公积金转增以实施股权分置改革方案为目的，故如果股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本资本公积金转增预案将不会付诸实施。

    股权分置改革方案的详细内容见调整后的《天津津滨发展股份有限公司股权分置改革说明书》（详见巨潮资讯网站ｗｗｗ.ｃｎｉｎｆｏ.ｃｏｍ.ｃｎ或本公司网站ｗｗｗ.ｊｂｄｃ.ｃｏｍ.ｃｎ）。

    议案表决情况如下：同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告