本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国高科集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年9月29日上午9：30在本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共9人,全部为非流通股股东,共持有公司98,840,000股,占所有非流通股股份总数的58.8333%,占公司有表决权股份总数的40.4353%。

    出席本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员,会议由公司董事长冉茂平主持。本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

    本次股东大会审议通过了《关于收购武汉国信房地产发展有限公司股权的议案》,有关表决结果如下：

                   代表股份数     同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东       98,840,000   98,000,000          0    840,000   99.1501％
    流通股股东              0            0          0          0         0％
    非流通股股东   98,840,000   98,000,000          0    840,000   99.1501％

    董事会聘请北京市京都律师事务所上海分所的王众律师出席本次股东大会,并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定,合法、有效。

    特此公告