本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    辽宁成大股份有限公司董事会于2005年9月23日以书面和传真形式发出召开第四届董事会第二十次(临时)会议的通知,会议于2005年9月28日在公司26楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议并通过了如下决议：

    一、关于发行短期融资券的议案；

    按照中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》及其他相关规定,公司发行本金额不超过4.6亿元人民币的短期融资券,用于补充公司流动资金。具体方案另行公告。

    提请股东大会一般及无条件授权公司董事会或两名以上董事根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限,以及制作、签署所有必要的文件。

    同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

    二、关于召开2005年第一次临时股东大会的议案。

    公司定于2005年11月1日召开2005年第一次临时股东大会。

    (一)会议召开时间和期限

    2005年11月1日上午9：00,会期半天。

    (二)会议地点

    大连市人民路71号成大大厦26楼会议室。

    (三)会议审议事项

    关于发行短期融资券的议案。

    (四)出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员

    2、截止2005年10月20日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东

    3、因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决(授权委托书式样附后)

    (五)会议登记办法

    1、凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托代理人出席会议的,应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：本公司证券部

    3、登记时间：2005年10月24日上午8：30至17：00

    (六)其他事项

    联 系 人：王红云

    联系电话：0411-82512618

    传 真：0411-82691187

    邮政编码：116001

    联系地址：大连市人民路71号2609

    电子信箱：whyun@chengda.com.cn

    (七)与会股东食宿及交通费自理

    特此公告。

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席辽宁成大股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐户：

    委托日期：2005年 月 日