本公司于2005年9月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《浙江精工科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求，现发布第一次提示公告。

    一、召开会议的基本情况

    经全体非流通股股东提议并委托，公司董事会召集全体股东举行股权分置改革相关股东会议（以下简称“相关股东会议”），审议《浙江精工科技股份有限公司股权分置改革说明书》（以下简称“《股权分置改革说明书》”）。本次相关股东会议的基本情况如下：

    （一）、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2005年10月21日14：00

    网络投票时间为：2005年10月17日-10月21日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30至11：30、13：00至15：00,即2005年10月17日-10月21日的股票交易时间（非交易日除外）。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为10月17日9：30-10月21日15：00。

    （二）、现场会议召开地点：浙江省绍兴县柯桥镇金柯桥大道112号精功大厦21楼会议室

    （三）、会议召集人：公司董事会

    （四）、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与公司董事会投票委托征集相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    （五）、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票与公司董事会投票委托征集中的一种表决方式。

    （六）、会议出席对象

    1、2005年9月29日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能参加会议的股东可委托授权代理人出席（授权委托书见附件1）。

    2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师、保荐代表人等。

    二、会议审议事项

    本次相关股东会议审议的事项为《浙江精工科技股份有限公司股权分置改革说明书》。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的方式及参加投票表决的重要性：

    （一）、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

    （二）、流通股股东主张权利的方式

    公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或公司董事会投票委托征集中的一种，不能重复投票。如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    1、如果同一股份通过现场、网络或公司董事会投票委托征集重复投票，以现场投票为准。

    2、如果同一股份通过网络或公司董事会投票委托征集重复投票，以公司董事会投票委托征集为准。

    3、如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次公司董事会投票委托征集为准。

    4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    5、如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。

    （三）、流通股股东参加投票表决的重要性

    1、有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害。

    2、有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利。

    3、如公司股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过，则表决结果对未参与本次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

    四、现场股东会议的登记方法

    （一）、登记手续

    1、法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

    2、流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    （二）、登记地点及授权委托书送达地点

    浙江精工科技股份有限公司董事会办公室

    地址：浙江省绍兴县柯桥镇金柯桥大道112号精功大厦5楼

    邮编：312030

    （三）、登记时间：2005年10月17日-10月19日的上午9：00至11：00,下午14：00至17：00。

    （四）、其他注意事项

    1、本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

    2、联系电话：0575-4138692、4138690；传真：0575-4138692

    3、会议联系人：黄伟明、夏青华

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    （一）、采用交易系统投票的程序

    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月17日-10月21日每日的9：30-11：30和13：00-15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    2、通过上海证券交易所市值配售持有本公司投票的股东，可通过上海证券交易所交易系统参加本次相关股东会议网络投票。

    3、深圳证券交易所投资者投票代码：362006,通过上海证券交易所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：789006,投票简称均为“精工投票”。

    4、股东投票的具体程序如下

    （1）、买卖方向为买入投票

    （2）、在“委托价格”项下1元代表本次相关股东会议将要审议的议案暨《浙江精工科技股份有限公司股权分置改革说明书》，以1元的价格予以申请。例示如下：

    公司简称   议案序号                                         议案内容   对应申报价格
    精工投票          1   《浙江精工科技股份有限公司股权分置改革说明书》            1元

    （3）、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类   对应的申请股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    （4）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    （二）、采用互联网投票的身份证与投票程序

    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为10月17日9：30-10月21日15：00。

    2、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    （1）、申请服务密码的流程

    登陆网址：https://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；

    填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；

    如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

    （2）、激活服务密码

    投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

    买入证券   买入价格                  买入股数
    369999         1.00   4位数字的“激活校验码”

    申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。

    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格      买入股数
    369999         2.00   大于1的整数

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：https://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

    （1）、登录https://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江精工科技股份有限公司股权分置改革投票”；

    （2）、进行后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

    （3）、进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权；

    （4）、确认并发送投票结果。

    （三）、查询投票结果的操作方法

    1、股东可在完成投票当日下午6点登录https://wltp.cninfo.com.cn网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

    2、查询投票结果时需要输入投票时使用的证券帐户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

    3、“股票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

    （四）、投票注意事项：

    1、互联网投票时间不受交易时间限制，在2005年10月17日9：30至10月21日15：00的任意时间内都可投票。

    2、通过证券交易所交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申请，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    3、股东在网络投票期间内，应尽早投票。

    六、公司董事会投票委托征集方案

    公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项暨《浙江精工科技股份有限公司股权分置改革说明书》的投票权。

    （一）、征集对象：截止2005年9月29日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    （二）、征集时间：2005年10月17日-10月20日的每日9：00至17：00。

    （三）、征集方式：本次公司董事会投票委托征集为征集人（公司董事会）无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

    （四）、征集程序、步骤和其他相关事项详见2005年9月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《浙江精工科技股份有限公司董事会投票委托征集函》（公告编号：2005-25）。

    七、其他事项：

    网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程另行通知。

    特此提示。

    附件1：

    授权委托书

    兹委托                    先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江精工科技
股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。
    委托人姓名或名称：
    委托人身份证号码或组织机构代码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数量：
    委托事项：
    对本次相关股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的指示：
    如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
    委托人签字：
    受托人签字：
    身份证号码
    委托日期：2005年     月      日

    附件2：

    浙江精工科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议投票委托书

    授权委托人声明：本人或公司【                                】在签署本投
票委托书前已认真阅读了征集人浙江精工科技股份有限公司董事会于2005年9月12日发
出的《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》、《董事会投票委托征集函》及其
他相关文件，对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情
况已充分了解。在本次股权分置改革相关股东会议（以下简称“相关股东会议”）召开
前，本人或公司有权随时按本次相关股东会议的通知所确定的规则和程序撤回本投票委
托书项下对征集人的授权委托，或对本投票委托书内容进行修改。授权委托人同时声明
：若本次相关股东会议的召开时间或地点变更，本授权委托仍然有效。
    征集人（被授权委托人）声明：征集人已按有关规定发出了《关于召开股权分置改
革相关股东会议的通知》，并将按照授权委托人的投票指示参加本次相关股东会议行使
投票权。
    本人或公司【                              】作为授权委托人，兹授权委托浙
江精工科技股份有限公司董事会代表本人或公司【     】出席于2005年10月21日召开
的浙江精工科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并按本投票委托书的指示对
会议审议事项行使投票权。
    本人或公司【                               】对本次征集投票权审议事项的
投票意见：
    审议事项                                         赞成   反对   弃权
    《浙江精工科技股份有限公司股权分置改革说明书》
    （注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在
相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对
审议事项的授权委托无效。）
    授权委托的有效期限：自本投票委托书签署日至本次相关股东会议结束。
    授权委托人姓名或名称：
    授权委托人身份证号码或组织机构代码：
    授权委托人股东帐号：
    授权委托人持股数量：
    授权委托人地址：
    授权委托人联系电话：
    授权委托人签字或盖章（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章
并同时由法定代表人本人签字）
    委托日期：2005年    月     日