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云大科技股份有限公司第三届2005年第四次临时董事会决议公告
 BUSINESS.SOHU.COM   时间:2005年09月30日13:27   来源:上海万得资讯     
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    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第三届2005年第四次临时董事会的书面通知于2005年9月22日以电子邮件、传真或送达等方式发出,会议于2005年9月29日在公司六楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事7人,1名董事未出席会议,秦晗董事授权委托冯兆一董事代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长冯兆一先生主持,会议审议并通过如下决议:

    一、《关于冯兆一先生辞去公司董事长职务的提案》;

    同意冯兆一先生因工作原因辞去公司第三届董事会董事长职务。

    该提案8票赞成;0票弃权;0票反对。

    二、会议选举公司副董事长方瑞斌先生代行董事长职权,履行法定代表人职责。

    该提案7票赞成;1票弃权;0票反对。

    特此公告。

    

云大科技股份有限公司董事会

    2005年9月30日


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