【特别提示】

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2005年9月27日在上海明城花苑大酒店召开。会议应到董事10名,实到董事10名,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司关联交易管理制度》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议：

    为了满足有关项目公司战略发展的资金需求,同意与关联方按照各自的股权比例对中化国际太仓兴国实业有限公司(以下简称“兴国公司”)、中化国际太仓兴凯实业有限公司(以下简称“兴凯公司”)、中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司(以下简称“余杭研发”)进行增资,其中本公司对兴国公司增资4750万元人民币,对兴凯公司增资950万元人民币,对余杭研发增资2850万元人民币,总计8550万元人民币。

    以上涉及关联交易的事项在提请董事会审议前已经过全体独立董事预核,会议表决过程中全体关联方董事回避表决,同时全体独立董事发表尽职意见表示同意。本次关联投资的有关详细情况请参见公司随同发布的《关联交易公告》。

    特此公告。