特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆百货大楼股份有限公司第四届四次董事会会议通知于2005年 9月 21日发出,10月 10日以通讯方式召开。公司9名董事会成员8名发表了意见,独立董事孟卫东因公出国,无法取得联系；独立董事周观亮委托独立董事陈兴述代为表决。符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议审议通过决议情况如下：

    1、审议通过《关于审议张复先生辞去公司董事职务申请的议案》

    根据张复先生《辞职报告》,董事会同意其辞去公司第四届董事职务,并提交2005年度第二次临时(四届一次)股东大会审议。

    独立董事对张复先生辞去董事职务发表“同意”意见。

    表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。

    2、审议通过《关于增补童海洋先生为公司第四届董事的议案》

    公司股东??重庆商社(集团)有限公司于2005年9月19日向公司董事会提交了《关于提名增补重庆百货大楼股份有限公司董事会成员的提案》,经公司董事会审查,同意提名增补童海洋先生为公司第四届董事,并决定将《关于提名增补重庆百货大楼股份有限公司董事会成员的提案》提交2005年度第二次临时(四届一次)股东大会审议。

    独立董事对上述提名发表“同意”意见。

    表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。

    3、决定召开2005年度第二次临时(四届一次)股东大会

    董事会决定于2005年11月14日,召开2005年度第二次临时(四届一次)股东大会,股权登记日为2005年11月10日。

    表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。

    附：童海洋先生简历

    童海洋先生：1958年出生,1975年8月工作,研究生学历,经济师。历任重庆南岸区鸡冠石镇党委书记、镇长；南岸区计划经济委员会副主任；南岸区财政局副局长、局长；南岸区人民政府副区长,兼任区财政局局长,南滨路建设开发公司董事长,广阳岛游开发管委会主任；南岸区人民政府副区长,兼任茶园新区管委会党工委书记、主任。现任中共重庆市商业银行委员会副书记。

    重庆百货大楼股份有限公司董事会

    2005年10月13日

    关于提名增补重庆百货大楼股份有限公司

    董事会成员的提案

    重庆百货大楼股份有限公司董事会：

    重庆市商业银行董事长、重庆百货大楼股份有限公司董事张复同志因工作原因已于2005年9月8日向重庆百货董事会提出辞去董事职务的申请,其辞去董事职务获得董事会同意后将提交最近一次股东大会审议,经研究,提名增补重庆市商业银行党委副书记童海洋同志为重庆百货董事。

    本提案请予提交2005年最近一次临时股东大会审议。

    重庆商社(集团)有限公司

    二00五年九月十六日

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