特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2005年11月14日上午9：30

    ●会议召开地点：重百大酒店会议厅

    ●会议召开方式：现场会议方式

    公司董事会审议决定于2005年11月14日召开公司2005年度第二次临时(四届一次)股东大会,本次召开的股东大会具体情况为：

    1、召开会议基本情况

    会议时间：2005年11月14日(星期一)上午9：30

    会议地点：重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店会议厅

    会议方式：现场会议

    2、会议审议事项

    (1) 审议《关于审议张复先生辞去公司董事职务申请的议案》

    (2) 审议重庆商社(集团)有限公司《关于提名增补重庆百货大楼股份有限公司董事会成员的提案》(渝商社【2005】228号)。

    3、会议出席对象

    (1) 公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；

    (2) 截止2005年11月10日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股票的股东及其委托代理人。

    4、会议登记办法：

    股东及委托代理人于2005年11月11日,持有营业执照(如有)、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司证券部办理参会手续。也可以信函、传真的方式办理登记。联系电话及传真：023-63822594,联系地址：重庆市渝中区民权路2号。

    5、其他事项：本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    附：股东大会出席授权委托书式样

    重庆百货大楼股份有限公司董事会

    2005年10月13日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆百货大楼股份有限公司2005年度第二次临时(四届一次)股东大会,对大会所有议案及临时提案均具有完全的表决权。

    委托人签名： 被委托人签名：

    持有股数： 被委托人身份证号码：

    委托人账户号： 委托日期：

    委托人身份证号码：

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