本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川舒卡特种纤维股份有限公司六届董事会三次会议(通讯表决方式)于二00五年十月二十日在蜀都大厦北六楼会议中心召开，应到董事12人，实到12人，监事3人列席了会议。会议由董事长李峰林先生主持，审议通过了以下议案：

    1、本公司二00五年三季度报告(12人同意，0人反对，0人弃权)。

    2、本公司为控股子公司成都蜀都纳米材料科技发展有限公司400万元银行贷款提供担保的议案(12人同意，0人反对，0人弃权)；

    3、本公司为控股子公司成都蜀都大厦贸易有限责任公司400万元银行贷款提供担保的议案(12人同意，0人反对，0人弃权)。

    特此公告。

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