根据有关要求，双鹭药业现公告关于召开股权分置改革相关股东会议的第 二次提示性公告。

    1．会议召开时间

    现场会议召开时间为：2005年10月31日（星期一）下午14：00

    网络投票时间为：2005年10月27日、28日、10月31日（网上交易系统）； 2005年10月27日-10月31日（互联网）。

    其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月 27日、28日、31日交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月27日9：30至2005年10月 31日15：00。

    2．现场会议召开地点：北京八大处高科技园中园路9号公司办公楼一层会 议室

    3．会议方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相 结合的方式。

    4．本次股东会议审议事项为《北京双鹭药业股份有限公司股权分置改革方 案》。

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