本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年12月1日上午9:00

    2.召开地点：山西省洪洞县赵城·山西三维公司

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：(1)公司全体董事、监事和高级管理人员； (2)截止2005年11月25日收市后，在深圳证券交易所登记公司登记在册的"山西三维"全体股东；(3)因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该授权代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)

    二、会议审议事项

    1.提案名称：公司聘任北京京都会计师事务所为公司2005年度审计(一年)机构的议案；

    2.披露情况：2005年7月23日在《证券时报》刊登有关提案内容。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：异地股东可用信函或传真方式登记。本公司持股职工可直接到公司证券办登记。 2.登记时间：2005年11月28日-29日上午8:00-12:00，下午2:00-6:00。

    3.登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办。

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：国家股、法人股持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续。委托出席的须持有授权委托书。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司

    邮政编码：041603

    联系电话：0357-6662666，6663423，6663123

    传 真：0357-6663566

    联 系 人：张亚平 梁国胜 冯李芳

    2.会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

    五、授权委托书

    授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席山西三维集团股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数：

    委托人股东帐户： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托日期：

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