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    2005 年11月3日,新兴铸管股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《新兴铸管股份有限公司股权分置改革方案》,并于2005年11月8日公告了《新兴铸管股份有限公司股权分置改革实施公告》。流通股股东获得非流通股股东对价安排后,公司股份结构将发生变化,现将公司实施股权分置改革方案后的股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后公司股份结构变动表：

    单位：股

                                     改革前
                                                    股份数量      占比
    一、未上市流通股                             401,787,750    64.65%
    （一）发起人股
    1、国家股
    2、国有法人股                                401,787,750    64.65%
    3、境内法人股
    4、外资法人股
    5、自然人股
    6、其他
    （二）定向法人股
    1、国家股
    2、国有法人股
    3、境内法人股
    4、外资法人股
    5、自然人股
    6、其他
    二、已上市流通股份                           219,700,000    35.35%
    （一）有限售条件的流通股                         834,296     0.13%
    1、内部职工股
    2、机构投资者配售股份
    3、高管股份                                      834,296     0.13%
    4、其他
    （二）无限售条件的流通股
    1、人民币普通股
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他
    三、股份总数                                 621,487,750      100%
                                          改革后
                                                    股份数量      占比
    一、有限售条件的流通股                       336,962,335    54.22%
    （一）股权分置改革变更的有限售条件的流通股   335,877,750   54.044%
    1、国家及国有法人持股                        335,877,750   54.044%
    2、境内一般法人持股
    3、境内自然人持股
    4、境外法人、自然人持股
    5、其他
    （二）内部职工股
    （三）机构投资者配售股份
    （四）高管股份                                 1,084,585    0.175%
    （五）其他
    二、无限售条件的流通股                       284,525,415    45.78%
    （一）人民币普通股                           284,525,415    45.78%
    （二）境内上市外资股
    （三）境外上市外资股
    （四）其他
    三、股份总数                                 621,487,750      100%

    二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件：

    股东                    有限售条件股份数（股）                限售条件
    新兴铸管集团有限公司              335,877,750   2005年11月10日—2006年11月9日，不上市
                                                    交易或转让；
                                                    2006年11月10日—2007年11月9日，通过证
                                                    券交易所挂牌交易出售股份数量不超过公司股
                                                    份总股本的5%，出售价格不低于7.56元；
                                                    2007年11月10日—2008年11月9日，通过证
                                                    券交易所挂牌交易出售股份数量不超过公司股
                                                    份总股本的10%，出售价格不低于7.56元。
    高管股份                            1,084,585   董事、监事和高级管理人员在任职期间及离
                                                    任后六个月内不得转让其所持有的所任职上市
                                                    公司股份。

    三、备查文件：

    1、新兴铸管股份有限公司股权分置改革说明书

    2、中国银河证券有限责任公司关于公司股权分置改革之保荐意见书

    3、北京市铸成律师事务所关于公司股权分置改革之法律意见书

    4、新兴铸管股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果的公告

    特此公告。

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