本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会决定召开2005年度第二次临时股东大会,会议有关事项如下：

    一、会议召集人：公司董事会

    二、会议时间：2005年12月16日(星期五)上午9时

    三、会议地点：西安旅游(集团)股份有限公司会议室

    地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层

    四、会议议题：

    1、审议关于转让陕西秦岭山水置业有限责任公司股权的议案；

    2、审议修订《投资者关系管理暂行办法》的议案；

    五、出席会议人员：

    1、截止2005年12月2日(星期五)收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    六、会议出席登记办法：

    1、登记手续：社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照副本复印件、法人授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证办理登记手续。股东也可将按上述要求的证件,以传真方式登记。

    2、登记时间：2005年12月12日至12月14日工作时间上午9：00—11：30 下午2：30—5：00

    3、登记地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层董事会办公室。

    七、注意事项：

    1、因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在授权委托书(格式见附件)中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的视为代理人有自行表决权。

    2、出席会议者食宿交通费自理。

    3、联系人：刘建利 李虎成 张捷

    联系电话：(029)82065555

    传 真：(029)82065500

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席西安旅游(集团)股份有限公司2005年度第二次临时股东大会,并代理行使权利。

    委托人股东帐户： 委托人持股数：

    委托人签字章： 委托日期：

    委托授权范围：

    二○○五年 月 日

共找到 6,719,615 个相关网页.