本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    华能国际电力股份有限公司("公司")2005年第二次临时股东大会("会议")于2005年11月17日(星期四)上午9时,在中国北京市复兴门南大街丙2号天银大厦C段西区公司本部召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共1人, 代表公司股份9,417,778,105股,占公司有表决权股份总数12,055,383,440股的78.12%。其中非流通股共计8,487,000,000股,流通股共计930,778,105股。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集,受公司董事长李小鹏先生委托,董事黄龙先生作为会议主席主持会议。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过以下决议：

    1、《公司更换董事的议案》。

    同意：9,408,837,375股；反对：8,610,730股；弃权：0股；

    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.91%。

    其中非流通股股东同意8,487,000,000股,占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    流通股股东同意921,837,375股,占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.04%,反对8,610,730股,弃权0股。

    2、《公司更换监事的议案》。

    同意：9,416,891,225股；反对：886,880股；弃权：0股；

    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%。

    其中非流通股股东同意8,487,000,000股,占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    流通股股东同意929,891,225股,占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9%,反对886,880股,弃权0股。

    3、《修改公司章程的议案》。

    同意：9,417,314,105股；反对：464,000股；弃权：0股；

    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.995%。

    其中非流通股股东同意8,487,000,000股,占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    流通股股东同意930,314,105股,占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.95%,反对464,000股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    会议经公司的法律顾问海问律师事务所江惟博律师见证并出具法律意见书,认为："本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定" 。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的2005年第二次临时股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    华能国际电力股份有限公司董事会

    2005年11月18日

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