宁夏大元化工股份有限公司董事会决定于2005年12月29日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月27日-12月29日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：截至本改革说明书公布之日，宁夏回族自治区综合投资公司持有公司14000万股股份，占总股本的70%，为公司唯一的非流通股股东。本次协议转让完成后，大连实德投资有限公司将成为公司唯一非流通股股东，持有公司14000万股股份。本次股权分置改革方案中，实德投资拟以其将持有的部分股份作为对价安排给流通股股东，以换取所持公司非流通股股份的上市流通权。根据本方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得2.6股的对价，获得股份数量为1560万股。

    实德投资作出的特别承诺事项：

    一、无形资产重组承诺：

    鉴于公司前次资产重组已经完成，实德投资承诺，成为公司控股股东后，将对公司实施无形资产重组，并在相关股东会议网络投票前将由大连实德集团有限公司、实德投资与公司就无形资产重组事宜签订正式协议。

    二、禁售期承诺：实德投资承诺在法定承诺禁售期(即其所持股票获得上市流通权之日起12个月)期满后24个月内不通过市场挂牌交易方式减持公司股票。

    三、实德投资承诺，公司2005年度经审计的主营业务利润和扣除非经常性损益后的净利润均为正数，且被出具标准无保留意见的审计报告，具有持续经营的能力。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月19 日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月20日至12月28日期间工作日的每日8:30-11:00、13:30-17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。