本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    福建实达电脑集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2005年11月28日以通讯方式召开。公司现有董事10名,实际参与会议的董事为9名(董事杨伟平因出差在外未参与会议)。会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了＂关于福建实达电脑设备有限公司对外投资设立实达联迪商用设备有限公司的议案＂：同意公司下属福建实达电脑设备有限公司和利泉控股有限公司、北京联迪恒星科技有限公司、Smartview Resources Limited合资设立实达联迪商用设备有限公司(以下简称合资公司),合资公司投资总额2亿元人民币,注册资本1亿元人民币,福建实达电脑设备有限公司向合资公司投资3400万元人民币,占其34%的股权；利泉控股有限公司投资3400万元人民币,占其34%的股权；北京联迪恒星科技有限公司投资1700万元人民币,占其17%的股权；Smartview Resources Limited投资1500万元人民币,占其15%的股权。合资公司主营电子支付产品和税控产品的生产、销售。我司和利泉控股有限公司、北京联迪恒星科技有限公司、Smartview Resources Limited不存在关联关系。

    特此公告。

    福建实达电脑集团股份有限公司董事会

    2005年11月28日