本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    三普药业股份有限公司第四届第十二次董事会决定于2005年12月30日召开公司2005年第二次临时股东大会,现将会议有关事项公告如下：

    一、会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会；

    2、会议时间：2005年12月30日(星期五)上午9：00时,会期半天；

    3、会议地点：江苏省宜兴市高塍镇范道远东路6号江苏远东集团有限公司三楼会议室；

    4、会议召开方式：现场表决。

    二、会议审议事项

    1、关于用资本公积和盈余公积弥补亏损的预案；

    2、关于公司董事会董事成员辞职的议案；

    3、关于选举公司董事会董事成员的议案；

    4、关于变更公司经营范围的议案；

    5、关于修改公司章程的议案。

    上述第2、3项议案于2005年8月6日四届八次董事会审议通过,第4、5项议案于2005年10月24日四届十一次董事会审议通过。

    三、参加会议的对象

    1、截止2005年12月23日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员；

    3、因故不能参加会议的股东,可授权委托他人出席,被授权人不必为本公司股东；

    4、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

    四、会议登记办法

    1、登记时间：2005年12月26日,上午8：30-11：30,下午13：30-16：00。

    2、登记方式

    ①个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记；

    ②法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记；

    ③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证及委托人身份证办理登记；

    ④股东也可用信函或传真方式登记；

    ⑤以上文件报送以2005年12月26日下午16：00时以前收到为准。

    3、登记地点：江苏省宜兴市高塍镇范道远东路6号江苏远东集团有限公司行政秘书部。

    五、其他事项

    1、会议联系方式

    联系人：寇永仓

    电话：0510-7242500

    传真：0510-7241200

    邮编：214257

    2、会议费用：与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理,会议不发放任何礼品。

    三普药业股份有限公司董事会

    2005年11月28日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席三普药业股份有限公司2005年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字)： 受托人(签字)：

    身份证号： 身份证号：

    委托人持有股数： 委托日期：

    委托人股东账号：

    签署日期：二00五年 月 日