本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    金陵药业股份有限公司第三届监事会第四次会议于2005年11月25日以通讯表决方式召开。
    公司已于2005年11月16日以专人送达、邮寄等方式将会议通知送达至全体监事。公司共有监事5名,会议收到有效表决票5张(洪俭、张萌萌、彭淦平、蔡安金、周小文)。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和通讯表决,以5人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于参股南京中山制药有限责任公司的议案》。
    特此公告。
     金陵药业股份有限公司监事会
    2005年11月25日 |