本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第四届董事会第十五次会议通知于2005年11月18日以传真形式发出，会议于2005年11月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    经专人或传真送达方式表决，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任林涛先生为公司董事会秘书的议案》。会议同意孔雁女士因工作变动原因辞去副总经理及董事会秘书职务，聘任林涛先生(简历附后)为公司董事会秘书。由林涛先生担任公司董事会秘书的文件材料已于本次董事会会议召开前5个交易日报送深圳证券交易所审核，该所在5个交易日内对其任职资格未提出异议。

    本公司就孔雁女士多年来在担任公司副总经理和董事会秘书期间对公司及董事会所作出的贡献表示感谢。

    特此公告。

    附：林涛先生简历

    林涛，男，31岁，汉族，大学本科学历。自1997年7月进入本公司工作，历任本公司证券部副经理、经理、董事会证券事务代表等职务。