本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    卧龙电气集团股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年11月28日在经济开发区公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席陈体引先生主持。与会监事经过认真审议,会议以举手表决方式逐项通过了如下决议：

    1、《调整公司应收帐款坏帐准备金计提政策的议案》

    将1年以内应收账款的计提比例由10%调整为5%；1-2年应收账款的计提比例20%不变；2-3年应收账款的计提比例30%不变；将3年以上应收账款的计提比例由50%调整为80%；其他应收款坏账计提政策改为与应收账款坏账计提政策一致。采用新的会计政策后,2005年1-9月的利润影响数为增加527.6万元。

    3票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    卧龙电气集团股份有限公司监事会

    2005年11月28日