尊敬的各位股东:

    你们好！我是大连冷冻机股份有限公司的董事长张和,首先感谢公司上市以来各位股东对我们始终不渝的大力支持。值此公司股权分置改革的重要时刻,由于关系到各位股东的切身利益,本应与大家进行面对面的交流,但因股东人数众多,又分布在天南海北,无法一一拜会,故借助上海证券报这一新闻载体,采取公开信的形式,与各位股东沟通交流,敬请各位见谅。

    想必各位股东都知道,大连冷冻机股份有限公司自1993年在深交所上市以来,始终保持着良好的发展态势,已经成为中国最大的工业制冷设备生产企业和最大的制冷成套设备出口企业。上市后,我们抓住股市融资的有利契机,进行资本运作,先后4次融资了6.3亿元,成立了二十几个中外合资企业,引进当代国际先进技术,并在消化、吸收的基础上进行自主研发,开发出许多拥有自主知识产权的新产品,使本公司的产品结构得到适应市场需求和变化的大调整,形成了两大类、5大成套、10大系列的主导产品。目前,本公司的产品中有75%已达到国际同行业先进水平,25%达到了国内领先水平。公司的"冰山"品牌是中国工业制冷空调行业唯一的中国驰名商标,也是国家重点支持的出口名牌。2005年,公司螺杆制冷机又被评为中国名牌。冰山的工业制冷产品国内市场占有率为60%,冷冻冷藏产品国内市场占有率为70%,还有大量的产品出口到全球20多个国家、地区。目前大冷股份(行情,论坛)的产品已经可以代表中国制冷行业的顶尖水平,"冰山"已经成为国际同行业当中有一定影响力的品牌。

    正是由于拥有可持续发展的实力和能够参与国际竞争的核心竞争力,在大冷股份(行情,论坛)上市后的12年间,公司的经济效益一直保持20%以上的增长幅度,并做到连续12年都能给股东分红,使各位股东获得良好的投资回报。实践证明,在众多上市公司中选择了大冷股份(行情,论坛)的各位股东,投资的决策是明智的,是正确的,是有市场眼光的。大家完全有理由对大冷股份(行情,论坛)的发展后劲和未来充满信心。

    下面我向大家通报一下本公司股权分置改革方案的要点:大连冰山集团作为大冷股份(行情,论坛)的非流通股股东,为获得A股市场的流通权而向公司流通A股股东支付对价,初步安排是,每持有10股流通A股的股东,将获得冰山集团支付的2.6股股份。除大连冰山集团外,公司其余非流通股股东均为募集法人股股东,该部分募集法人股股东不向公司流通A股股东作出对价安排,同时也不享有冰山集团所做的对价安排。大连冰山集团承诺:其持有的大冷股份(行情,论坛)国家股自获得A股市场上市流通权之日起,5年内不上市交易。这个股权分置改革方案是由我们聘请的专业保荐机构,在借鉴国内已经完成股改的上市公司成功经验的基础上,结合大冷股份(行情,论坛)的实际情况,并综合考虑各方利益而提出的,希望能够得到各位股东的理解和支持。

    各位股东,股权分置改革是中国资本市场的一次深刻变革,也是中国证券发展史上的新一轮改革浪潮,它有利于股东们形成统一的价值判断标准和共同的价值取向,从根本上扭转以往非流通股股东只关心净资产,流通股股东只关心股价的二元价值观局面,形成股东共同的利益基础,使包括非流通股、流通股股东在内的所有股东都能与大冷股份(行情,论坛)结成命运共同体。股权分置改革顺利完成后,公司的法人治理结构将进一步完善,现代企业制度的框架将进一步形成,大冷股份(行情,论坛)的实力将进一步增强,各位股东的投资回报将得到进一步保证。

    也许各位已经注意到,按照股权分置改革方案,这次股改送股后,大冷股份(行情,论坛)的大股东------大连冰山集团的持股比例已经从过去的不到1/3,降到不及总股本的1/4,股本结构发生了较大变化。众所周知,公司的大股东特别是实力雄厚的大股东保持一定的持股比例,对上市公司的长期、稳定发展是极为有利的。冰山集团在全国500强、全国机械行业100强中均占有一席之地,且排序比较靠前,是国家重点扶持企业之一。从1993年大冷股份(行情,论坛)上市以来,大股东冰山集团就倾全力打造大冷股份(行情,论坛)的核心竞争力,依托大股东的支持,大冷股份(行情,论坛)得到快速、稳健地发展,而这种快速、稳健的发展,又给全体股东带来了令人满意的投资回报。

    为了使各位股东更加熟悉、了解我们的大冷股份(行情,论坛),在这次股权分置改革中放心、安心地投上您那神圣、庄严的一票,我借此机会再向大家介绍一下大冷股份(行情,论坛)未来的发展目标和独有优势。经过多年来的体制、机制改革和创新,经过多年来几次大的技术改造和设备引进,经过多年来产品结构的调整、换代和升级,大冷股份(行情,论坛)已经成为中国工业制冷行业名副其实的"龙头老大"。在即将到来的"十一五"和今后较长的时期内,我们已经确定了产品的发展方向,即重点研发、生产冷与热、生态与环保领域的节能型、低耗材的高技术产品,并使之形成产业链。我们不仅生产投资类产品,而且生产有着广阔市场前景,与国家扶持"三农"政策密切相关的农业产业化、农产品深加工,如蔬菜、水果、水产品的冷藏、保鲜、运输设备等消费类产品,这样就改变了装备制造业主要依靠国家基本建设投资获取订单的被动局面,完全可以规避国家投资政策发生变化时产生的市场风险。在具体产品方面,我们有几个"杀手锏",一是工业制冷用大型螺杆制冷设备,这是我们"十五"期间开发的填补国内空白的产品,国内市场占有率已经达到50%以上,还将进一步扩大替代进口的份额。二是农副产品深加工制冷成套设备,特别是两库(冷藏库、气调库)已占国内市场的65%以上,在东南亚地区也有着重要的市场地位。对苹果、红枣、海参、蓝莓等农、果、海产品进行真空冷冻干燥的技术也已经成熟,将实现规模化生产。三是我们利用海水、湖水、城市污水、工业冷却水等可再生能源,为大型建筑群提供集中制冷、供热的大型水源热泵产业,既可节省一半的电力消耗,又能减少环境污染,市场前景非常看好。四是我们自行研制开发的集采暖、空调、热水器功能为一体的户式中央空调,在目前能源紧缺、国家大力提倡建设节约型社会的大背景下,也将成为未来市场的宠儿。

    与国内同行业相比,大冷股份(行情,论坛)具有五大优势:即市场营销和网络优势,产品优势,品牌和规模优势,融资优势和招商引资优势。因此,我们对大冷股份(行情,论坛)的未来充满信心,相信各位股东也绝不会为投票支持我们而后悔。

    各位股东,把大冷股份(行情,论坛)打造成中国工业制冷行业最具活力、可持续发展的国际一流公司、百年企业,不仅是公司管理层和全体员工的奋斗目标,也是全体股东的希望所在。对于大冷股份(行情,论坛)而言,股权分置改革是一次整合资源、盘活资产、提升档次、借力发展的重大机遇,我们一定要抓住这难得的有利契机,做好这件具有里程碑意义的大事,为大冷股份(行情,论坛)更加有效地驾驭资本市场,实现快速发展,奠定坚实的基础。而我们的美好愿望,必须在广大股东,特别是广大流通股股东的大力支持下才能得以实现,因此,我代表大冷股份(行情,论坛)有限公司的管理层和全体员工,衷心地对各位股东说一句:"拜托了"。

    最后,我们向各位股东承诺:股改后,大冷股份(行情,论坛)将一如既往地做好各项工作,努力开拓国内外市场,提升公司的经营业绩,争取给股东带来更多、更好地投资回报。在上市后的12年间,我们已经做到了；今后,我们将做得更好,请大家相信我们,我们绝不会使股东们失望的。

    除了这封公开信外,11月30日下午,我们还将举行"大冷股份(行情,论坛)股权分置改革投资者交流会",届时公司高层领导和保荐机构的主要负责人将亲临现场,欢迎各位股东积极提问,参与交流。另外,还欢迎各位股东通过电话、传真、电子邮件、现场考察和网站留言等多种形式,与我们联系,并将您对股改方案的意见、建议及时反馈给我们。我诚挚地希望各位股东能够在12月27日至12月29日3天的网络投票中,或于12月29日的相关股东会的表决中,积极行使您作为股东的应有权利,给大冷股份(行情,论坛)以实在的支持,给我们的股改工作画上一个完整的句号。

    再次向各位股东表示衷心地感谢！

    祝各位股东事业发达、

    身体健康、

    生活幸福！