本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司监事会于2005年11月17日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知,决定召开公司五届监事会第十一次会议。 本公司监事会于2005年11月28日在公司会议室召开,应到监事7人,实到7人。符合《公司法》及《公司章程》规定。
    会议以举手表决的方式审议并通过如下事项:
    公司第五届监事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,进行换届。经占公司总股本5%以上股东协商提名,公司监事会审议通过。
    1、以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了杨世沂先生为监事候选人;
    2、以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了张兰永先生为监事候选人;
    3、以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了徐自强先生为监事候选人。
    4、以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了冯秀玲女士为监事候选人。
    三位职工监事将由公司职工代表大会选举产生后另行公告。
    特此公告
    附件:第六届监事会监事候选人简历。
     兰州黄河企业股份有限公司
    监 事 会
    二○○五年十一月二十八日
    监事候选人简历
    杨世沂:男,41岁,大专文化,曾任兰州黄河啤酒印刷车间主任,兰州黄河集团印刷厂厂长,兰州黄河悦利印务有限公司经理,现任甘肃天水奔马啤酒有限公司总经理。
    张兰永:男,汉族,50岁,中共党员,大学本科学历,高级政工师。曾在甘肃省知青办、甘肃省人行农金处、甘肃省农行农贷处、甘肃省农行机关党总支、省农行纪检组、监察室工作,任农行监察室副主任、主任,省农行培训学校党委书记、校长。现任中国长城资产管理公司兰州办事处党委委员、副总经理。
    徐自强:男,53岁,中共党员,大专学历,会计师,曾任兰化化建财务科会计,兰化化建南京指挥部经营办会计,兰化化建财务科副科长、副总会计师兼科长,中国石化集团第五建设公司总会计师。
    冯秀玲:女,40岁,中共党员,大专学历,审计师,曾在兰州市饮料厂工作,现任甘肃省工业交通投资公司财务审计部主任。 |