本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    湖南株冶火炬金属股份有限公司拟于2005年12月30日上午9：00在湖南省株洲市株冶宾馆召开2005年第一次临时股东大会,具体事项如下：

    一、会议议程

    1、审议关于继续使用部分募集资金补充流动资金的议案。

    二、会议出席对象

    公司董事、监事及高级管理人员；截至2005年12月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东(不能出席会议的股东可委托授权代理人参加,该代理人可不必是本公司股东)；董事会邀请的其他有关人士。

    三、会议登记方法

    凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代理人须持该单位公章的法人授权委托书,以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续；股东可用信函或传真方式登记。

    会议登记截止时间：2005年12月23日17：00。

    四、其他

    1、会议登记联系方式

    登记及通讯地址：湖南株冶火炬金属股份有限公司董事会秘书处(湖南省株洲市石峰区清水塘株冶宾馆1栋404房),信函上请注明“股东大会”字样。

    邮编：412004 联系电话：0733-8392172,8390142

    传真：0733-8390145,8392172

    2、本次股东大会会期半天,参会者的交通、食宿费用自理。

    湖南株冶火炬金属股份有限公司董事会

    二○○五年十一月二十八日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席湖南株冶火炬金属股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字)： 被委托人签名：

    身份证号码： 被委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托权限：

    委托人持有股数： 委托日期：