无锡市太极实业股份有限公司董事会临时会议于2005年11月18日发出通知,于2005年11月28日以通讯表决的方式召开。应到董事11名,实到11名,审议通过了如下议案：

    1、审议通过了公司弥补亏损议案。

    公司应弥补累计亏损的金额：以经审计的截止2005年9月30日财务报表中累计亏损金额为准(未经审计金额为-392725585.58元)。

    弥补亏损的顺序：公司按任意盈余公积、法定盈余公积、资本公积的顺序弥补亏损(截止2005年9月30日未经审计盈余公积和资本公积之和为554276095.20元)。

    弥补亏损方案经临时股东大会批准后,在2005年年度财务报表中进行会计处理,并在2005年度报告中公布股东权益变动表。

    表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权

    2、决定于2005年12月29日召开临时股东大会审议弥补亏损议案。

    表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权

    现将召开公司股东大会临时会议的有关事项公布如下：

    1.会议时间：2005年12月29日(星期四)上午9时；

    2.会议地点：无锡市下甸桥南堍公司会议室；

    3.会议内容：公司弥补亏损议案

    4.出席对象：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)2005年12月16日(星期五)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,持有本公司股票的股东均有权出席股东大会,亦可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    5. 会议登记办法：

    符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票帐户,法人股东持单位证明、股票帐户,于2005年12月19日至12月20日(上午8：30-下午4：30)来本公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记,委托出席必须持有授权委托书。

    公司地址：无锡市下甸桥南堍

    邮编：214024

    联系电话：(0510)5419120 传真：(0510)5430760

    联系人：陆君、丁伟文

    6. 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    7. 授权委托书格式附后,自制或复印均有效。

    无锡市太极实业股份有限公司董事会

    2005年11月28日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席无锡市太极实业股份有限公司股东大会临时会议,代表本人行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人股东帐号： 持股数：

    受托人姓名： 身份证号码：

    委托人签名： 受托人签名：

    委托日期： 有效期：

    委托投票议案 委托投票意见(同意、反对、弃权)

    议案(1)公司弥补亏损议案

    无锡市太极实业股份有限公司董事会

    2005年11月28日