公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海输配电股份有限公司第三届董事会根据总经理冯?的提议,于2005年11月28日以通讯方式召开了第八次临时会议。公司于2005年11月23日派专人将《会议通知》和相关资料发给全体董事和监事,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司9名董事均反馈了相关意见,审议并通过了《关于对上海阿海珐变压器有限公司的增资的议案》。

    上海阿海珐变压器有限公司是公司、阿海珐输配电控股公司和上海祁连(集团)有限公司共同投资组建的中外合资企业,公司持有44%股权,阿海珐输配电控股公司持有52%股权,上海祁连(集团)有限公司持有4%股权。上海阿海珐变压器有限公司成立于2001年3月,主要生产35kV及以上大型电力变压器、特种变压器以及电抗器产品。

    2002年6月,上海阿海珐变压器有限公司正式投产后,产品技术等级不断提升,2004年3月首台500kV超高压、大容量变压器已顺利出厂并上网运行,目前该公司已形成规模生产220kV及以上电压等级电力变压器的能力。

    由于合资企业初期的投资总额较小,生产规模受到一定的限制,为保障合资企业的长远发展,公司和阿海珐输配电控股公司通过协商,拟对合资公司进行增资,上海祁连(集团)有限公司放弃增资,本次增资共计人民币14960万元,其中公司现金方式增资7180万元。

    本次增资后,合资企业的投资总股为69500万元,注册资本将达到39580万元,股本结构也将发生变化,其中公司在合资企业中的股权由原来的44%上升为45.5%,上海祁连(集团)有限公司在合资企业中的股权由原来的4%下降为2.5%,阿海珐输配电控股公司仍为52%股权。

    上海阿海珐变压器有限公司增资尚需得到上海市外国投资工作委员会和工商管理局的批复。

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    上海输配电股份有限公司董事会

    2005年11月28日