本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新议案提交表决；

    ● 本次会议以通讯投票方式表决。

    一、会议召开和出席情况

    浙江钱江生物化学股份有限公司2005年第一次临时股东大会(通讯方式)于2005年11月28日上午八时始开至下午五时结束。共收到有效表决票14张,代表股份数为132,497,117股,占公司有表决权股份总数的62.86%,其中,10名流通股股东代表的股份数为69,587股,4名非流通股股东代表的股份数为132,427,530股,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票方式表决通过了关于核销三年以上应收帐款坏帐共计4,595,510.03元的决议。

    二、提案审议情况

    审议通过了公司三年以上应收帐款坏帐共计4,595,510.03元的决议.

    流通股69,587股,非流通股132,427,530股,合计132,497,117股同意,同意的占出席会议股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    本次股东大会审议的议案内容,本公司已于2005年11月22日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,请投资者查阅。

    三、律师见证情况

    本次股东大会审议的上述议案,已经上海市锦天城律师事务所章晓洪律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1.2005年第一次临时股东大会决议；

    2.上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。

    特此公告

    浙江钱江生物化学股份有限公司

    2005年11月29日