2005年11月25日,浙江华立科技股份有限公司四届董事会在公司一楼会议室召开临时会议。本次会议的会议通知于2005年11月18日以书面形式发出。会议应到董事5人,实到董事5人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长汪力成先生主持,本次会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    与会董事一致审议通过了以下事项：

    1、根据海南从信会计师事务所出具的审计报告(琼从会审字［2005］221号),截止2005年10月31日,公司未分配利润余额为-202,016,925.56元,资本公积金余额为243,259,621.71元,董事会同意公司提取资本公积金191,016,925.56元用于弥补以前年度亏损。

    2、同意将公司原经营范围“电力自动化系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售；高科技热带农业投资开发”变更为“电力自动化、信息化系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售；经营进出口业务”(以工商部门核准为准)。并对公司章程中的相关条款作相应调整。

    3、同意将公司董事人数由五人增加为七人,其中独立董事三名。并对公司章程中的相关条款做相应调整。

    4、同意召开公司2005年第二次临时股东大会,会议相关事项如下：

    (1)、会议时间：2005年12月30日上午9：30

    (2)、会议地点：杭州市西湖区西斗门路18号,华立科技大楼1楼会议室

    (3)、会议议题：

    ①审议以资本公积金弥补亏损的议案

    ②审议修改公司营业范围并修改公司《章程》相应条款的议案；

    ③审议调整公司董事会人数并修改公司《章程》相应条款的议案。

    (4)、出席对象：

    2005年12月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,公司董事、监事和高管人员,公司律师,中国证监会指定信息披露媒体记者。

    (5)、登记办法：

    拟出席会议的股东应于2005年12月26日办理股东登记手续。自然人股东凭股东本人身份证、持股凭证或代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续；法人股东凭法定代表人本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证或代理人身份证、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。

    异地股东可用信函或传真方式于12月26日前送达公司办理登记手续。

    (6)、登记地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路18号

    (7)、联系电话：0571-88471777 传真：0571-88471666

    (8)、联系人： 马三光

    (9)、与会股东住宿、膳食、及交通费用自理。

    特此公告。

    浙江华立科技股份有限公司董事会

    2005年11月28日

    附件：《授权委托书》

    授权委托书

    兹委托＿＿＿＿＿＿ 先生(女士)代表本人(单位)出席浙江华立科技股份有限公司2005年第二次临时股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

    委托人签名(单位章)： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持股数： 受托时间：

    委托人股票帐户：

    委托时间：