本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据公司章程有关规定,由董事长周寰先生召集,大唐电信科技股份有限公司第三届第十七次董事会于2005 年11 月21 日以邮件方式向全体董事发出会议通知,本次会议于2005 年11 月21 日至11 月25 日以通讯方式召开。 会议应到董事19 人,实到董事19 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议经审议作出如下决议:
    一、同意公司将位于成都市龙泉驿区洪河镇的原电缆厂房地产及配套附属设施以1360 万元的价格出让给电信科学技术研究院第五研究所。详见关联交易公告。
    关联董事回避,有表决权董事11 人。表决情况:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。
    二、同意以转让原电缆厂房地产及配套附属设施所获资金投资700 万元在光缆厂新建对称电缆车间和搬迁设备。
    表决情况:同意19 票,反对0 票,弃权0 票。
    三、审议通过《关于光缆厂单身宿舍用地办理国土登记手续的议案》,同意公司以37.72 万元购买光缆厂单身宿舍所在地块并办理相关国土登记手续,将该宗地明确纳入公司厂区的范畴。位于该地块的光缆厂单身宿舍已于2002 年建成使用,日前,有权机构已经批准公司以当时的土地交易价格6 万元/亩购买该
    6.287 亩土地。
    表决情况:同意19 票,反对0 票,弃权0 票。
    特此公告。
    大唐电信科技股份有限公司董事会
    2005 年11 月28 日 |