本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司章程有关规定，由董事长周寰先生召集，大唐电信科技股份有限公司第三届第十七次董事会于2005 年11 月24 日以邮件方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2005 年11 月24 日至11 月28 日以通讯方式召开。会议应到董事19 人，实到董事19 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议作出如下决议：

    一、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》，同意李大伟先生辞去公司董事会秘书职务，聘任齐秀彬女士为公司董事会秘书，任期自2005 年11 月28 日至2007 年9 月20 日；齐秀彬女士简历附后。

    表决情况：同意19 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、审议通过《关于李大伟辞去公司副总经理职务的议案》，同意李大伟先生辞去公司副总经理职务。

    表决情况：同意18 票，反对1 票，弃权0 票。

    独立董事赵东反对理由：待有关情况了解清楚后再做决定。

    公司独立董事就上述公司高级管理人员聘任或解聘发表独立意见如下：

    一、独立董事龚双瑾、谢鲁江、李敏、许榕生、洪星、赵东、李永军同意《关于变更董事会秘书的议案》，同意李大伟先生不再担任公司董事会秘书职务，同意聘任齐秀彬女士为公司董事会秘书。作为公司独立董事，我们了解齐秀彬女士的职业、学历、职称、详细工作经历，我们认为齐秀彬女士具备与其行使职权相适应的任职条件，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、独立董事龚双瑾、谢鲁江、李敏、许榕生、洪星、李永军同意《关于李大伟辞去公司副总经理职务的议案》，同意李大伟先生不再担任公司副总经理职务。独立董事赵东不同意《关于李大伟辞去公司副总经理职务的议案》，认为待有关情况了解清楚后再作决定为妥。

    特此公告。

    大唐电信科技股份有限公司董事会

    2005 年11 月28 日

    附：齐秀彬简历

    齐秀彬，女，28 岁，经济学硕士，中共党员，经济师；曾在大唐电信科技股份有限公司投资部、财务部工作，现任大唐电信科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。