四川新希望农业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2005年11月26日以通讯表决方式召开,应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议由董事长刘永好先生主持,会议一致通过以下决议：

    一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《四川新希望股份有限公司关于发行短期融资券的议案》。

    短期融资券是指中华人民共和国境内具有法人资格的非金融企业,依照《短期融资券管理办法》规定的条件和程序,在银行间债券市场发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券。根据中国人民银行发布的《短期融资券管理办法》以及《短期融资券承销规程》、《短期融资券信息披露规程》等文件要求,允许符合条件的企业在银行间债券市场向合格机构投资者发行短期融资券。鉴于本公司完全符合发行企业短期融资券的相关规定,为了拓展公司业务,拟发行6亿元规模的短期融资券,所募集的资金将用于补充公司短期流动资金及营运资本,优化融资结构,降低融资成本。发行期限1年,主承销商是中信实业银行,初步测算资金利率为2.923％。如顺利发行成功,预计可以节约财务费用1000万元左右。

    此次发行短期融资券的方案需经2005年12月29日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议同意,上报中国人民银行总行备案并批准后实施。

    二、董事会决定召开公司2005年第一次临时度股东大会,审议《四川新希望农业股份有限公司关于发行短期融资券的议案》。

    特此公告