除董事姜宝军先生外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华意压缩机股份有限公司第三届董事会第二十二次会议2005年11月18日以书面形式发出通知，于2005年11月28日在公司三楼会议室召开，公司应到董事9名，实到董事8名，董事姜宝军先生未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。3名监事列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长余笑兵先生主持，经与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于俞焕贵先生请求辞去董事及总会计师职务的议案》：同意俞焕贵先生因工作变动原因辞去董事及总会计师职务。

    表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；因第三届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，拟对董事会进行换届选举。

    公司第四届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事任期三年。通过投票表决，董事会决定提名余笑兵、熊文华、潘发祥、吴景华、刘从梦、罗俊、李良智、詹伟哉、张军九位先生为第四届董事会董事候选人(简历附后)，其中李良智、詹伟哉、张军三位先生为第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经监管部门审核无异议后，方可提交股东大会审议。

    表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。

    就本次会议提名第四届董事会董事候选人及俞焕贵先生辞职之事宜，公司独立董事李良智、喻家庆、詹伟哉先生发表了独立意见，认为以上议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，第四届董事会董事候选人的任职资格和提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名第四届董事会董事候选人并提交股东大会选举。

    三、决定于2005年12月30日召开2005年第三次临时股东大会，会议通知详见公司2005-032号公告。

    特此公告

    附件1：

    第四届董事会董事候选人简历：

    余笑兵先生 男，1967年出生，MBA，历任车间、厂办、企业管理处、证券办、供应部等部门负责人,本公司总经理助理、副总经理、总经理等职。具有较丰富的企业管理经验。现任本公司第三届董事会董事、董事长。

    熊文华先生 男，1969年出生，MBA，工程师。历任华意压缩机厂技术员、经理办负责人、项目办副主任。华意电器总公司发展规划处处长、经理办主任、信息中心ERP主任、总经理助理，华意家电配件有限公司总经理、党总支书记等职。具有丰富的经营管理经验。现任本公司总经理。

    潘发祥先生：男，1954年出生，中专毕业，历任车间班长、副主任、生产总调度、总经理助理之职，具有较丰富的生产、设备管理经验。现任本公司副总经理。

    吴景华先生：男，1962年出生，大学本科，高级工程师，曾在九江6214厂、景德镇市黄金公司工作，自1993年进入本公司后，历任车间主任、生产制造部副经理、研发部经理等职，具有丰富的生产、技术研发管理经验。现任本公司总工程师。

    刘从梦先生：1945年出生,曾担任中国驻美国等国大使馆外交官、中国农业部国际合作司司长等政府公职、太平洋经济合作委员会(PECC)全国委员会委员、澳大亚政府国际农业研究中心政策顾问委员会特邀外国顾问、广东科龙电器股份有限公司副董事长、总裁等职位。

    现任广东科龙电器股份有限公司副董事长。

    罗俊先生：1966年出生，MBA，历任广东顺德珠江冰箱厂车间主任，广东科龙电器股份有限公司冰箱公司车间主任、生产科科长、副厂长、技术副总经理助理、技术办合资公司服务组组长、技术开发部部长和制造管理部总监，广东三洋科龙冰箱/冷柜公司常务副总经理、总经理等职。现任广东科龙电器股份有限公司副总裁。

    独立董事候选人简历李良智先生：男，1964年出生，经济学博士，历任江西财经学院工业经济系工业经济室副主任、工商管理系企业管理室主任，江西财经大学MBA教育中心副主任、研究生部副主任、主任，现任江西财经大学研究生学院院长。

    詹伟哉 男 39岁 管理学博士 高级会计师 曾任西藏大学经济管理系团委书记，深圳东辉实业股份有限公司财务部副经理，深圳市旅游集团公司财务主管，深圳市西丽大酒店总经理助理兼财务部长,深圳市侨社实业股份有限公司财务总监。现任深圳市旅游集团公司审计部长，并兼任深圳市会计学会旅游分会副会长，广东省高级会计师第三评审委员会专家组成员，江西财经大学兼职教授。

    张军先生 男 1966年出生，法律硕士，高级管理咨询师、注册会计师、企业法律顾问；曾任深圳市鸿华实业股份有限公司经营管理部主管、深圳中胜会计师事务所咨询部主任、德隆国际战略投资有限公司投资管理部经理；具有丰富的财务会计、法律事务及证券相关业务知识和企业策划、资产重组经验。现任上海汽车资产经营有限公司战略投资部经理。

    华意压缩机股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人华意压缩机股份有限公司董事会,现就提名李良智、詹伟哉、张军先生为华意压缩机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与华意压缩机股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的( 被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任华意压缩机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合华意压缩机股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华意压缩机股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括华意压缩机股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    华意压缩机股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人李良智、詹伟哉、张军，作为华意压缩机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与华意压缩机股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括华意压缩机股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。