本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每10股转增10股

    ●股权登记日：2005年12月7日

    ●除权日：2005年12月8日

    ●新增可流通股份上市流通日：2005年12月9日

    一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期

    2005年9月23日公司2005年第二次临时股东大会审议通过了“关于资本公积金转增股本议案”。股东大会决议公告刊登于2005年9月15日《上海证券报》及上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

    二、转增股本方案

    董事会决定不进行2005年度中期分红,以2005年上半年度末股本总数193,649,092股为基数,按每10股转增10股的比例以资本公积向全体股东转增股本,共转193,649,092元,资本公积转增股本后尚余154,762,375.43元。本次资本公积转增股本后,公司总股本由193,649,092股增至387,298,184股。

    三、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日

    1、股权登记日：2005年12月7日

    2、除权日：2005年12月8日

    3、新增可流通股份上市流通日：2005年12月9日

    四、分派对象

    截止股权登记日2005年12月7日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分配、转增股本实施办法

    本次转增股于2005年12月8日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司直接记入股东证券帐户。具体由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照规定实施分配。

    六、股本变动结构表

股份类别       股份情况     变动前(股)     变动数(股)    变动后(股)   股份比例(%)
有限售条件     国有股份     75,026,643    +75,026,643   150,053,286         38.74
的流通股份     A股        118,622,449,   +118,622,449   237,244,898         61.26
无限售条件                 193,649,092              0   387,298,184           100
的流通股份
股份总额

    七、2004年度公司每股收益0.326元,2005年度中期每股收益0.182元。本次公积金转增股本后股份由193,649,092股增加到387,298,184股,按新股本全面摊薄后2004年度每股收益0.163元,2005年度中期每股收益0.091元。

    八、有关咨询办法

    咨询电话：021-64339888转7090,021-64721378

    传 真：021-64721377

    九、备查文件目录

    公司2005年第二次临时股东大会决议

    上海益民百货股份有限公司

    2005年12月1日