根据有关文件的要求，内蒙宏峰现发布关于召开股权分置改革相关股东会 议的第一次提示性公告。

    1、会议召开时间

    现场会议时间为：2005年12月26日（周一）14:00

    网络投票时间为：2005年12月22日至2005年12月26日

    (1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月22日 至2005年12月26日每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，即2005年12月22日 (周四)至2005年12月26日(周一)的股票交易时间；

    (2)本次相关股东会议通过互联网投票系统投票时间为2005年12月22日9: 30至2005年12月26日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点： 内蒙古自治区赤峰市赤峰宾馆

    3、股权登记日：2005年12月19日（星期一）

    4、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合 的方式。

    5、提示公告：相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性 公告和两次董事会征集投票权提示性公告，两次公告时间分别为2005年12月20 日、2005年12月22日。

    6、会议审议事项为《公司股权分置改革方案》。