本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况：

    普洛康裕股份有限公司董事会根据公司非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交股权分置改革相关股东会议(以下简称"相关股东会议")审议，本次相关股东会议采取现场投票、网络投票、征集投票相结合的方式，现将会议有关情况通知如下：

    1、本次相关股东会议的召开时间：

    现场会议时间为：2006年1月24日(周二)下午2：00

    网络投票时间为：2006年1月20日- 1月24日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月20日-1月24日每个交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2006年1月20日9：30至1月24日15：00之间的任意时间。

    2、股权登记日：2006年1月12日(周四)

    3、现场会议召开地点：浙江横店度假村会议室(地址：浙江横店)

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票与征集投票中的一种表决方式。

    7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年1月13日及1月20日。

    8、会议出席对象：

    (1)凡于2006年1月12日(即本次相关股东会议股权登记日)下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

    9、公司股票停牌、复牌事宜：

    (1)公司董事会申请公司股票12月23日起停牌，12月24日公告相关股东会议通知等文件，最晚于2006年1月5日复牌，12月24日至1月5日期间为股东沟通时期。

    (2)公司董事会申请公司股票自股权登记日次一交易日至股权分置改革规定程序结束之日止停牌。

    二、本次相关股东会议审议事项：

    本次相关股东会议审议的事项为《普洛康裕股份有限公司股权分置改革方案》。

    根据有关规定，本次相关股东会议采用现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式，流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对上述审议事项进行投票表决。

    流通股股东网络投票的具体程序见本通知第五部分内容。公司董事会投票委托征集的具体程序见公司本日公告的《普洛康裕股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式：

    1、流通股股东具有的权利：

    流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式：

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式，流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议的审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见本通知第五部分内容。

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关要求，公司董事会应当作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项暨《股权分置改革方案》的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见《董事会投票委托征集函》或本通知第六部分内容。

    公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票中的一种，不能重复投票。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

    (3)如果同一股份多次征集投票重复投票，以最后一次征集投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    (5)如果同一股份既通过互联网投票又通过深圳证券交易所交易系统投票的，以互联网投票为准。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性。

    (1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害。

    (2)有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利。

    (3)如公司股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过，则表决结果对未参与本次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

    四、本次相关股东会议现场会议的登记方法：

    1、登记手续

    ① 法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

    ② 个人股东须持个人身份证、证券帐户卡； 授权委托代理人身份证、授权委托书(见附件)、委托证券帐户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点

    青岛普洛股份有限公司证券部

    公司地址：山东省青岛市湛山一路16号

    邮政编码：266071

    联系电话：0532-83870896

    传 真：0532-83890739

    联 系 人：阎国强 刘萍( 信封函上请注明"相关股东会议" 字样)

    3、登记时间：2006年1月13日-1月23日的上午9：00至12：00；下午14：00至17：00。

    4、其他注意事项：

    本次现场会议会期半天，出席现场会议者食宿、交通费用自理。

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

    1、采用交易系统网络投票的程序：

    (1)本次相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年1月20日-1月24日每日的9：30-11：30和13：00-15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)深圳证券交易所投资者投票代码：360739,投票简称均为"普洛投票"。

    (3)股东投票的具体程序为：

    A、买卖方向为买入投票

    B、在"委托价格"项下1元代表本次相关股东会议将要审议的议案暨《普洛康裕股份有限公司股权分置改革方案》，以1元的价格予以申报。例示如下：

    公司简称   议案序号                                   议案内容   对应申报价格
    普洛康裕          1   《普洛康裕股份有限公司股权分置改革方案》            1元

    C、在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    2、采用互联网投票的身份证与投票程序：

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    A、申请服务密码的流程

    登陆网址：https://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；

    填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；

    如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

    B、激活服务密码

    投资者通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

    买入证券   买入价格                买入股数
    360739         1.00   4位数字的"激活校验码"

    激活成功半日后"服务密码"即可使用。

    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格      买入股数
    360739         2.00   大于1的整数

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：https://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

    A、登录https://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"普洛康裕股份有限公司股权分置改革投票"；

    B、进行后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

    C、进入后点击"投票表决"，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权；

    D、确认并发送投票结果。

    (3)投资者进行投票的时间：

    本次相关股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2006年1月20日9：30,结束时间为2006年1月24日的15：00。

    3、查询投票结果的操作方法：

    (1)股东可在完成投票当日下午6点登录https://wltp.cninfo.com.cn网页，使用"投票查询"功能查询个人的投票结果。

    (2)查询投票结果时需要输入投票时使用的证券帐户号并输入"服务密码"，此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码，未申请"服务密码"的股东请在使用该功能前提前申请。

    (3)"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

    4、投票注意事项：

    (1)互联网投票时间不受交易时间限制，在2006年1月20日9：30至1月24日15：00的任意时间内都可投票。

    (2)通过深圳证券交易所交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申请，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    5、股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。

    六、公司董事会投票委托征集方案：

    公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项暨《普洛康裕股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为截至2006年1月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册普洛康裕的全体流通股股东。

    2、征集时间：自2006年1月13日至2006年1月23日(9：30－11：30,14：00－17：00)。

    3、征集方式：本次公司董事会投票委托征集为征集人(公司董事会)无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

    4、征集程序、步骤和其他相关事项详见同日公告的《普洛康裕股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    七、其他事项：

    网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程另行通知。

    特此公告。

    附件：(本委托书复印有效)

    普洛康裕股份有限公司

    股权分置改革相关股东会议授权委托书

    兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席普洛康裕股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

    受托事项：

    本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

    序号                               审议事项   赞成   反对   弃权
    1      普洛康裕股份有限公司股权分置改革议案

    受托人签名：

    受托人营业执照/身份证号码：

    委托日期：2005年 月 日

    注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项受权指示的，则代理人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票进行表决。

    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次相关股东会议结束。