重要提示
１、流通股股东每持有１０ 股流通股将获得非流通股股东支付的３．２０ 股对价股份；
２、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税；
３、方案实施的股份变更登记日：２００５ 年１２月２８日；
４、流通股股东获付对价股份到账日期：２００５ 年１２月２９日；
５、２００５ 年１２月２９日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股；
６、对价股份上市交易日：２００５年１２月２９日，对价股份上市流通，股票简称由“美利纸业”变更为“Ｇ美利”。
７、方案实施完毕，公司股票将于２００５ 年１２月２９日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
一、改革方案通过情况
宁夏美利纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革方案已经２００５ 年１２月１６日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。
二、股权分置改革方案基本内容
１、对价方案
（１）方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有１０ 股流通股将获得非流通股股东安排的３．２０ 股对价股份，非流通股股东向流通股股东总计支付２，４９６万股；
（２）获得对价的对象和范围：截止２００５ 年１２ 月２８日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体美利纸业流通股股东。
２、非流通股股东的承诺事项
（１）本公司非流通股股东遵守《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规所规定的法定承诺。
（２）控股股东宁夏美利纸业集团有限责任公司（以下简称“公司”）做出如下特别承诺事项
Ａ． 集团公司承诺禁售期延长
自获得上市流通权之日起所持有的非流通股股份，在法定最低承诺禁售期（即１２个月）期满后２４个月内，不上市交易或转让。
Ｂ． 二级市场限价减持承诺
集团公司所持有的非流通股份在禁售期满后的一年内，当二级市场股价不低于５．８０元时，方可减持。公司因分红、增发、配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格除权计算。集团公司如有违反承诺的卖出交易，集团公司承诺将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
３、宁夏美利纸业集团有限责任公司关于先行代为执行对价的安排
由于公司非流通股股东上海北亚瑞松贸易发展有限公司所持有公司社会法人股３６０万股被司法冻结且未明确表示同意本次股权分置改革。为了使公司股权分置改革得以顺利进行，公司非流通股股东宁夏美利纸业集团有限责任公司同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东（上海北亚瑞松贸易发展有限公司）所持股份如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。宁夏美利纸业集团有限责任公司先行代为垫付的具体数量共计１１１．７６１２万股。
三、股权分置改革方案实施进程
四、对价安排实施办法
非流通股股东向流通股股东支付的股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股部分，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。
五、股份结构变动
１、股权分置改革实施前后股本结构的变化
２、实施本次股权分置改革方案后，公司总股本、资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均不发生变化。
六、相关股份可上市流通时间表
注１： Ｇ指公司股改方案实施后首个交易日。
注２：１、非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；２、控股股东集团公司做出如下特别承诺事项：（１）承诺禁售期延长，自获得上市流通权之日起所持有的非流通股股份，在法定最低承诺禁售期（即１２个月）期满后２４个月内，不上市交易或转让。（２）二级市场限价减持承诺，美利集团所持有的非流通股份在禁售期满后的一年内，当二级市场股价不低于５．８０元时，方可减持。公司因分红、增发、配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格除权计算。
七、咨询联系办法
热线电话：０９５５—７６７９３３４、７６７９２９８、７６７９４１４、７６７９３３９
传真：０９５５—７６７９３３９、７６７９２１６
电子信箱：ＹＫＹ１６６２＠１２６．ＣＯＭ
八、备查文件
１、股权分置改革相关股东会议表决结果；
２、律师关于公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；
３、股权分置改革说明书；
４、保荐机构出具的保荐意见及补充意见；
５、律师出具的法律意见书及补充意见。
特此公告。
宁夏美利纸业股份有限公司
董事会
２００５ 年１２月２７日 (责任编辑：刘雪峰) | 
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