本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国玻纤股份有限公司(简称公司)第三届董事会第四次会议于2005年12月26日以传真(包括直接送达)方式召开。 召开本次会议的通知于2005年12月16日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
    经审议,全体与会董事一致通过了以下议案:
    一、关于巨石集团有限公司对巨石集团成都有限公司增资并建设年产四万吨中碱玻纤池窑拉丝项目的议案。
    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    二、关于巨石集团九江有限公司建设年产三万吨无碱玻纤池窑拉丝项目的议案。
    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    特此公告。
     中国玻纤股份有限公司董事会
    2005年12月26日 |