本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2005年12月26日以通讯方式召开,会议通知于2005年12月23日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人；公司监事及部分高管人员列席了会议,会议由董事长王茂昌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议经过认真审议,以传真方式一致通过了以下议案：

    一、审议通过关于出资成立山东金质信息技术有限公司的议案

    同意公司以现金方式出资135万元,与山东省标准化研究院(出资165万元)共同出资成立山东金质信息技术有限公司。该公司为有限责任公司,注册资本拟为人民币300万元,本公司持有其45%的股份；注册地设于济南,该公司主要经营范围拟为：质检行业技术信息咨询服务；计算机软、硬件技术(产品、工程)的开发、生产、销售、培训、服务；与互联网及电子政务、电子商务相关的技术服务(需经国家专项许可的,凭资质证、许可证、专项审批经营)等；以上有关事项尚需工商行政管理部门核准。

    山东省标准化研究院行政隶属于山东省质量技术监督局,是省级科研机构。此次该单位以现金方式出资165万元,占山东金质信息技术有限公司注册资本的55%,为其第一大股东。

    按照《上海证券交易所股票上市规则》本次出资不构成关联交易。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过关于转让浪潮乐金数字移动通信有限公司16%股权的议案。

    浪潮乐金数字移动通信有限公司(以下简称"浪潮乐金")系中外合资经营企业,于2002年1月成立,注册资本为1500万美元。目前,本公司对其出资额690万美元,占其注册资本的46%；韩国LG电子株式会社出资660万美元,占注册资本的44%；乐金电子(中国)有限公司对其出资额150万美元,占其注册资本的10%。公司的注册地址为山东烟台开发区。公司的经营范围为：CDMA(码多分址)移动电话、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售后服务。

    截止到2005年6月30日,浪潮乐金的资产总额为人民币201,873.59万元,净资产为人民币18898.98万元,2005年上半年该公司实现净利润人民币1474.97 万元(以上数据已经审定)。

    此次,公司将持有浪潮乐金46%股权中的16%转让给韩国LG电子株式会社。转让价格以转让的16%的股份对应的净资产值为基础适当溢价,确定为480万美元。转让完成后,本公司仍持有浪潮乐金30%的股权,为其第二大股东,韩国LG电子株式会社持有浪潮乐金60%的股权,为其第一大股东,乐金电子(中国)有限公司持有余下的10%的股权。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告！