本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海广电电子股份有限公司六届六次董事会会议于2005年12月26日召开。会议应到董事11人,实到11人(邱益中董事委托顾培柱董事长)。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长顾培柱先生主持,会议以记名表决方式通过了以下决议：

    一、关于公司与上海广电(集团)有限公司和上海广电信息产业股份有限公司共同对上海广电光电子有限公司实施增资同时变更公司五届二十四次董事会会议决议的预案；该项预案为关联交易,顾培柱、邱益中(委托顾培柱)、黄峰、高兰英及杨荣华等5位关联董事回避了对该项预案的表决。

    具有该项预案表决权的董事为6人,表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权。

    有关该项预案的具体事宜详见《上海广电电子股份有限公司关于公司与上海广电(集团)有限公司及上海广电信息产业股份有限公司共同对上海广电光电子有限公司实施增资同时变更公司五届二十四次董事会会议决议的关联交易公告》。

    二、关于公司与上海飞乐股份有限公司互为对方向银行借款提供担保的议案；

    具有该项预案表决权的董事为11人,表决结果为11票赞成,0票反对,0票弃权。

    有关该项议案的具体事宜详见《上海广电电子股份有限公司董事会六届六次会议关于公司与上海飞乐股份有限公司互为对方向银行借款提供担保的决议公告》。

    三、关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案；

    具有该项议案表决权的董事为11人,表决结果为11票赞成,0票反对,0票弃权。

    有关该项议案的具体事宜详见《上海广电电子股份有限公司董事会关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的公告》。