本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    于2005年12月26日召开的公司六届六次董事会会议审议通过了《关于公司与上海广电(集团)有限公司及上海广电信息产业股份有限公司共同对上海广电光电子有限公司实施增资同时变更公司五届二十四次董事会会议决议的预案》,并提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。

    现将公司2006年度第一次临时股东大会有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开的时间和地点：

    公司定于2006年1月26日(星期四)下午13时30分召开公司2006年度第一次临时股东大会,地点为良安大饭店大礼堂(上海市长安路920号)。

    2、会议召集人：公司董事会

    3、股权登记日：A股股权登记日为2006年1月9日,B股股权登记日为2006年1月12日。

    4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式

    二、会议审议事项

    《关于公司与上海广电(集团)有限公司及上海广电信息产业股份有限公司共同对上海广电光电子有限公司实施增资同时变更公司五届二十四次董事会会议决议的议案》

    上述议案的详细内容请查阅今日同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn )上的《上海广电电子股份有限公司六届六次董事会会议决议公告》、《上海广电电子股份有限公司关于公司与上海广电(集团)有限公司及上海广电信息产业股份有限公司共同对上海广电光电子有限公司实施增资同时变更公司五届二十四次董事会会议决议的关联交易公告》

    三、会议出席对象

    1、2006年1月9日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东与2006年1月12日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东(B股最后交易日为2006年1月9日)；

    2、符合上述条件的股东所委托的代理人；

    3、公司董事、监事与其他高级管理人员。

    四、登记方法

    1、符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。如以书面通讯及传真方式登记,书面通讯(以寄出邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2006年1月16日,书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

    书面及传真：上海市普陀区长寿路97号世纪商务大厦26 楼

    通讯地址： 上海广电电子股份有限公司董事会办公室

    传 真：(021)62982121

    邮 编：200060

    2、现场登记时间：2006年1月16日上午9时至下午4时。

    3、现场登记地点：上海市西康路1407弄2号楼5楼(近宜昌路,交通： 24路、138路)

    4、参加会议的股东食宿及交通费自理,会期半天。

    附件： 授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表我出席上海广电电子股份有限公司2006年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期