本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东开平春晖股份有限公司于2005年12月20日以书面和传真方式发出了关于召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于2005年 12月30日在本公司二楼会议室召开。公司董事会成员9人，实到董事6人，独立董事郑植艺、关健、胡春辉先生因出差未能出席本次董事会。会议由董事长罗伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议以与会董事全票通过如下决议：

    一、决议同意以本公司自有的前纺POY生产线、后纺纺丝加弹机作抵押物，提供给中国银行开平支行作为公司现有贷款和授信额度的追加担保物；

    二、决议同意以本公司自有的前纺POY生产线、后纺纺丝加弹机作抵押物，提供给中国工商银行开平市支行作为公司现有贷款和授信额度的追加担保物；

    三、决议同意将本公司自有的生产设备锦纶切片生产线1套、加弹机18台提供给光大银行广州东环支行作为融资业务抵押物，向光大银行广州东环支行借新还旧7000万元人民币，贷款期限为1年；

    四、授权罗伟先生代表本公司签署上述授信融资业务项下的有关法律文件。