本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山西太钢不锈钢股份有限公司第三届董事会第七次会议于2006年1月4日在公司董事会会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2005年12月22日分别以专人、网上发送邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到9名，分别是陈川平先生、吴晓程先生、李晓波先生、周宜洲先生 、柴志勇先生、闫建明先生、李成先生、郑章修(C. S. TAY)先生、林义相先生。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈川平先生主持。

    会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    1.《关于改聘财务审计机构的议案》

    鉴于公司原聘任的山西天元会计师事务所已终止经营，公司拟聘任中天华正会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。并提请股东大会授权董事会决定相关审计费用。

    公司3名独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并对该议案发表了独立意见：改聘程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司拟聘任的中天华正会计师事务所具备担任审计机构的任职条件，具有相关专业的履职能力，同意公司此次对会计师事务所的改聘。

    此项议案需提交2006年度第一次临时股东大会审议。

    参会董事对该议案进行了举手表决，9票同意、0票反对、0票弃权。

    2.《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》

    公司决定于2006年1月20日(星期五)上午9：00在本公司四楼会议室召开2006年度第一次临时股东大会。审议《关于改聘财务审计机构的议案》(见本决议第1项)。

    参会董事对该议案进行了举手表决，9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。