本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间:2006年2月22日(星期三)上午九点
    2.召开地点:公司二楼会议室
    3.召集人:公司董事会
    4.召开方式:现场投票
    5.出席对象:
    (1)公司董事、监事和高级管理人员;
    (2)截止2006年2月17日(星期五)下午3:00在中国证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席本公司2006年第一次临时股东大会。 因故不能出席的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后)。
    二、会议审议事项
    1、审议关于陈虹宇先生辞去公司第五届董事会董事的议案。
    2、审议关于陈密勇先生辞去公司第五届董事会董事的议案。
    3、审议关于汪明树先生辞去公司第五届董事会董事的议案。
    4、审议关于增补李光先生为公司第五届董事会董事的议案。
    5、审议关于增补罗雄飞先生为公司第五届董事会董事的议案。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式:出席会议的国有股股东请持相关部门委托书,法人股股东请持单位营业执照复印件,法定代表人授权委托书,委托人身份证及股东帐户卡;流通股股东持本人身份证、股东帐户卡。受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真的方式登记。
    2、登记时间:2006年2月20日前( 上午9时至12时,下午3时至6时)
    3、登记地点:四川省南充市顺庆区延安路380号公司董事会办公室
    联系电话:0817-2600868
    传 真:0817-2602653
    联 系 人:唐均、吴国东
    四、其它事项
    1.会议联系方式:电话:0817-2600868 传真:0817--2602653
    2.会议费用:本次会议会期半天,参与股东所有费用自理。
    特此公告
     四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二OO六年一月五日
    (附件)
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名: 身份证号:
    委托人持股数: 委托人股东帐户:
    受托人签名: 身份证号:
    委托人:(签名、盖章)
    委托日期:2006年 月 日
    注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 |