本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、关联交易概述

    1、公司第一大股东深圳雄震集团有限公司将座落于深圳市罗湖区南国大厦2栋30B、30C二套房产及新款奔驰轿车1部,转让给厦门雄震集团股份有限公司,转让价格221万元人民币。作为下属子公司深圳市智网通技术有限公司办公之用。

    2、公司关联公司深圳雄震通信有限公司将其拥有的通信仪表11台,转让给厦门雄震集团下属子公司深圳市鹏科兴实业有限公司,作为生产经营用机器设备,转让价格为88万元人民币。

    3、公司第一大股东深圳雄震集团有限公司将座落于深圳市罗湖区南国大厦2栋30A一套房产,转让给深圳市智网通技术有限公司作为生产经营需要的办公场所,转让价格为82万元人民币。

    公司第五届董事会第十三次会议审议并通过了该项关联交易。

    公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见,认为该关联交易可行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    二、关联方介绍

    深圳雄震集团有限公司持有厦门雄震集团股份有限公司39.76%的股权,为本公司第一大股东。深圳雄震集团有限公司成立于1993年10月份,注册资本14050万元人民币,注册地址为深圳市罗湖区深南中路深业中心24楼东座2404-2411,法定代表人姚娟英,公司主营计算机软件、通信产品的技术开发。

    深圳雄震通信有限公司成立于1991年12月,法定代表人吴永崇,注册资本3800万元,注册地址为深圳市福田区红岭中路南国大厦2栋30C。深圳雄震通信有限公司同受本公司之控股股东-深圳雄震集团有限公司控制。

    厦门雄震集团参股子公司深圳市鹏科兴实业有限公司,成立于1999年12月,注册资本680万元人民币,注册地址为深圳市南山区麒麟路48号上海汽车大厦205、207室,法定代表人陈东,公司主营电子产品、电子元器件、计算机、软硬件技术开发与销售等。厦门雄震集团持有其60.17%的股权。

    厦门雄震集团之控股子公司深圳市智网通技术有限公司,成立于2000年9月,注册资本2000万元,法定代表人李慧石,注册地址深圳市福田区红岭路南国大厦二栋30楼B座,公司主营计算机软硬件开发及网络技术开发等。

    三、关联交易标的基本情况

    该关联交易的标的为股东公司及关联公司用于生产经营用办公场所及机器设备。

    四、关联交易的主要内容和定价策略

    深圳雄震集团有限公司及深圳雄震通信有限公司的上述产业资源参考市场价格,经交易双方协商,确定最终交易价格为391万元人民币。

    五、本次关联交易的目的和对公司的影响

    关联交易有利于改善深圳市智网通技术有限公司的经营状况,同时为厦门雄震集团股份有限公司带来一定的收益。

    六、独立董事意见

    就本次向大股东及关联公司购买资产的议案,本公司独立董事何少平先生、郑学军先生和潘龙淼先生发表了独立董事意见,认为本次关联交易进行的方式和交易价格对公司及全体股东是公平合理的,未发现其中存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    七、备查文件

    1、 公司第五届董事会第十三次会议决议。

    2、 公司独立董事关于该项关联交易的独立意见。

    厦门雄震集团股份有限公司

    董事会

    2006年元月5日