西安达尔曼实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年12月28日在西安市东晋桃源会议室召开。出席会议的董事应到11人,实到11人,监事会成员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经过讨论和表决,会议形成如下决议:
    一、选举傅建国先生为公司董事长;
    二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会人员组成的议案》;
    三、聘任傅建国先生为公司总经理,聘期三年;
    四、聘任贺立辉女士为公司董事会秘书,聘期三年;
    五、聘任贾如意先生、许晋平先生为公司副总经理,聘期三年;
    六、聘任苏秀兰女士为公司财务总监,聘期三年;
    七、聘任岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2004年度、2005年度财务审计机构。审计费用为18万元,聘期一年,由岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2004年度、2005年度财务报告进行审计,随后提请下一次股东大会对此议案进行批准。
    独立董事关于高管人员任职的独立意见:
    根据《公司法》和《公司章程》的规定,基于独立判断立场,我们针对上述事项发表以下独立意见:公司已提供傅建国先生、贾如意先生、许晋平先生、苏秀兰女士、贺立辉女士的个人简历,其具备与拟担任职务相应的资格、条件和能力,未发现有违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形,亦未发现存在证监市场禁入或尚未解除禁入的现象。
    独立董事:张六炎、李忠民、郭承运、席恒
    特此公告。
    西安达尔曼实业股份有限公司董事会
    二○○五年十二月二十八日
    附董事会聘任人员简历:
    傅建国 男,42岁,研究生学历,中共党员。1987年毕业于中南工业大学,1987年在国家计委工作,1994年任中联望城公司总经理,1998年任中宝炭纤维有限公司总经理,2001年6月至今任北京经易智业投资有限公司副总裁。
    贾如意 男,42岁,本科学历,经济师,中共党员。1984年在陕西省宝鸡师范学院物理系任教。1992年任陕西省民族宗教干部培训中心办公室主任,1996年任西安喜来宴食品厂厂长,1998年3月至今历任西安达尔曼实业股份有限公司行政部经理、蓝田农业基地总经理、公司副总经理、公司常务副总经理。
    许晋平 男,43岁,本科学历,毕业于长春地质大学,1991年任中国地质矿产经济研究院助理研究员,1994年任中宝戴梦得投资股份有限公司北京分公司副总经理,2002年至今任北京戴梦得首饰制造有限责任公司总经理。
    苏秀兰 女,47岁,中共党员,大专,会计师。
    1978---1980年 北京大兴插队,管理员
    1980---2002年 北京西直门粮库会计、主任会计
    2002---2005年 光大依波金银首饰制造公司总会计师
    贺立辉 女,33岁,本科学历。
    1995年毕业于深圳大学
    1995年-1996年底 普传电力电子(深圳有限公司)行政助理
    1997年-2001年12月 西安圣方科技股份有限公司人事部、总裁办
    2002年-2005年5月 黑龙江圣方科技股份有限公司办公室主任、董事会秘书 |