美菱电器董事会第五届第九次会议于2006年1月4日召开，会议形成如下决 议：

    一、鉴于目前公司董事长顾雏军先生因涉嫌经济犯罪被公安机关立案调查 并采取刑事强制措施，已无法正常履行董事长职责。根据有关规定，免去顾雏 军先生董事长职务。

    二、同意免去公司第五届董事会董事顾雏军先生、成湘洲先生、林科先生 和霍永新先生的董事职务，提请2006年第一次临时股东大会对该事项进行表决 。

    三、同意合肥美菱集团控股有限公司、合肥美成吸塑有限公司联合所提出 的董事候选人名单赵勇先生、李进先生。

    四、同意投资200万元人民币与四川长虹电器股份有限公司在合肥市经济技 术开发区合资组建合肥长虹美菱制冷有限公司。新公司注册资本为2000万元人 民币，公司占新公司10%股份。

    五、同意投资1800万元人民币与四川长虹电子集团有限公司在合肥市经济 技术开发区合资组建合肥美菱房地产有限公司。合资公司注册资本：2000万元 人民币，公司占新公司90%的股份。

    六、授权公司副董事长代表公司就本次组建两个合资公司事项签署各项法 律文件，授权公司经营班子负责组织实施本次合资公司组建工作。

    七、通过了关于向中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行申请最高额流 动资金抵押贷款人民币九千万元的议案。

    八、公司董事会决定于2006年2月10日上午在合肥市芜湖路46号召开2006年 度第一次临时股东大会，审议《关于免去顾雏军先生等四位董事职务的议案》 、《关于增补赵勇先生等两位董事的议案》、《关于免去李卫民先生等三位监 事职务监事的议案》、《关于增补余晓先生等三位监事的议案》、《关于合肥 美菱集团控股有限公司以非现金资产抵偿占用资金的议案》。