一、改革方案要点

    公司非流通股股东为取得其所持非流通股股份的流通权，以其持有的部分 非流通股股份向流通股股东执行如下对价安排：方案实施股权登记日登记在册 的流通股股东每10股流通股将获得3.5股的股份，非流通股股东需向流通股股东 共计送出45,015,015股股份。

    自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的 公司非流通股即获得在A股市场上市流通权。实施上述对价安排后，公司的每股 净资产、每股收益、股份总数均保持不变。

    二、非流通股股东的承诺事项

    1、所有具备股东主体资格且同意参加股权分置改革的非流通股股东将遵守 法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

    2、控股股东江苏双良科技有限公司作出了如下特别承诺：

    （1）特殊承诺事项

    所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转 让，在前述期限期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售 数量占舒卡股份股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

    （2）履约保证

    双良科技将向交易所和登记结算公司申请，在承诺锁定期限内，对所持原 非流通股股份进行锁定，从技术上为承诺人履行承诺义务提供保证。在公司股 权分置改革实施后，将协助并配合保荐机构和保荐代表人督导承诺人制定的承 诺，督导期持续到承诺人完全履行承诺为止。

    （3）违约责任

    双良科技郑重保证：未按承诺文件的规定履行其承诺的，将赔偿其他股东 因此而遭受的损失。

    （4）双良科技的声明

    双良科技郑重声明：承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非 受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份。

    三、本次相关股东会议的日程安排：

    1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年2月6日

    2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年2月14日

    3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年2月10日至2006年2月14日

    四、本次改革相关证券停复牌安排

    1、公司董事会将申请相关证券自2006年1月9日起停牌，最晚于2006年1月 19日复牌，此段时期为股东沟通时期。

    2、公司董事会将在2006年1月18日（含当日）之前公告非流通股股东与流 通股股东沟通协商的情况和协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告 后下一交易日复牌。

    3、如果公司董事会未能在2006年1月18日（含当日）之前公告协商确定的 改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券 于公告后下一交易日复牌。确有特殊原因经交易所同意延期的除外。

    4、公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改 革规定程序结束之日公司相关证券停牌。