福建龙净环保股份有限公司于2006年1月9日召开四届二次董、监事会，会 议审议通过如下决议：

    一、同意公司控股子公司上海龙净房地产开发有限公司(公司持99%股权)受 让上海仓桥房地产经营有限公司、陈新、韦建农拥有的公司控股子公司上海亚 萌置业有限公司(注册资本为人民币800万元，公司出资占注册资本的51%)49%的 股权，本次交易价格根据转让标的的审计结果确定为392万元(原出资额)。

    二、同意公司通过银行或信托机构向仓桥公司提供贷款人民币9500万元， 贷款利息按同期银行贷款利息计算。还款期限约定贷款项均应在2008年6月30日 前还清。上海景欣置业有限公司为本次委托贷款提供担保，承担连带担保责任 。

    三、同意亚萌置业开发之别墅物业，全部交由上海景欣置业有限公司包销 。

    四、同意关于对公司治理结构、各项制度自查、整改的议案。

    五、同意关于向银行申请授信额度的议案：

    1、同意公司向中国民生银行福州分行闽都支行、招商银行股份有限公司厦 门分行及中国工商银行龙岩分行新罗支行申请授信额度，授信总额均为人民币 壹亿元；

    2、同意公司向中国银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为 人民币叁点伍亿元；

    3、同意公司向兴业银行龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币叁亿元 。

    董事会决定于2006年2月15日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议 以上有关事项。