河北裕丰实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《购买河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司下属公司河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司的土地使用权和房产作为与老白干酒扩建相配套的制曲技改用地的议案》和《购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权的议案》(详见2005年10月31日《中国证券报》和《上海证券报》的《河北裕丰实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》、《河北裕丰实业股份有限公司关于收购河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司资产的关联交易公告》、《河北裕丰实业股份有限公司关于受让衡水京安集团有限公司土地使用权的关联交易公告》)。

    经评估,公司拟收购的河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司下属公司河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司的房产：房屋所有权证编号分别为衡房权证河东字第2-0129号、衡房权证河东字第2-0130号、衡房权证河东字第2-0131号、衡房权证河东字第2-0132号、衡房权证河东字第2-0133号、衡房权证河东字第2-0134号、衡房权证河东字第2-0135号,建筑面积为18,010.51平方米,经天津华夏松德有限责任会计师事务所评估,评估价值为650.71万元(评估基准日2005年10月31日)；公司拟收购的河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司下属公司河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司的房产项下的国有土地使用证编号分别为衡国用(2005)第005号、衡国用(1999)字第049号的土地使用权,土地登记面积为52160平方米,经衡水永兴土地评估事务所评估,评估价值为532.3万元(评估基准日2005年12月23日)。拟收购的河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司下属公司河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司资产评估值总计1183.01万元。

    本次交易以拟收购的河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司下属公司河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司的土地和房产评估值总计1183.01万元为交易价格。

    公司拟收购衡水京安集团有限公司位于河北省衡水市安平县两洼农场东宅子村南国有土地使用证编号分别为安平县国用(2001)字第00633号、安平县国用(2001)字第00634号、安平县国用(2001)字第00631号、安平县国用(2004)第00154号的土地使用权,土地登记面积为96803.15平方米,经衡水永兴土地评估事务所评估,评估价值为661.48万元(评估基准日2005年12月30日),转让价格以评估值661.48万元为交易价格。

    上述事项需提交于2006年1月18日上午8时30分召开的公司2005年第一次临时股东大会审议。投资者欲了解评估报告和独立财务顾问报告的详细内容,请访问上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    特此公告。

    河北裕丰实业股份有限公司董事会

    2006年1月10日