本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况：

    1、召开时间：2006年1月10日上午9:30

    2、召开地点：杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼3层公司本部会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长王成剑先生

    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》及《浙江浙大海纳科技股份有限公司章程》的有关规定。炜衡律师集团事务所钟坚敏律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

    三、会议出席情况：

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)3人。代表股份3260万股，占上市公司有表决权总股份36.22%。

    2、社会公众股出席情况：

    社会公众股(代理人) 0 人，代表股份 0 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0 %。

    四、提案审议和表决情况

    (一)股东大会对《关于公司更名的议案》进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，表决结果如下：

    1、同意3060万股，占出席会议所有股东所持表决权 93.87 %；反对200万股，占出席会议所有股东所持表决权6.13 %；弃权 0 万股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    2、本议案经审议表决通过。

    (二)、股东大会对关于修改《公司章程》的议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决,表决结果如下：

    1、表决情况如下：

    (1)、公司注册名称修改为：浙江海纳科技股份有限公司；英文名称修改为：ZHEJIANG HAINA SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD。

    同意3060万股，占出席会议所有股东所持表决权93.87%；反对200万股，占出席会议所有股东所持表决权6.13%，；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    (2)、公司章程"第三章 股份"中 "第一节 股份发行"中的第一十九条之后增加一款同意3260万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%，；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    (3)、《公司章程》中涉及"浙江大学企业集团控股有限公司"的名称变更为"浙江大学企业集团控股有限公司(现更名为：浙江浙大圆正集团有限公司)"同意3260万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%，；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、本议案经审议表决通过。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市炜衡律师事务所上海分所钟坚敏律师现场见证，并出具了《法律意见书》。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及规范意见的规定，符合公司章程规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。

    六、备查文件

    1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议；

    2、北京市炜衡律师事务所上海分所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

    特此公告。